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广东高正信息科技股份有限公司

关于预计2023年日常性关联交易的公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对2023年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）向关联方江门科蓝创业投资合伙企业购买咨询服务，预计发生关联交易金额为人民币15万元。

（2）向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币20万元。

（3）向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币1万元。

（4）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币6万元。

（5）向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币18万元。

2、关联方基本情况：

（1）江门科蓝创业投资合伙企业（有限合伙），属于公司控股股东、实际控制人陈志华控制的企业，与董事陈志国为兄弟关系，因此为公司关联方。

（2）广东明道信息技术有限公司，属于公司股东余杰昌控制的企业，与董事周美媛为夫妻关系，因此为公司关联方。

（3）江门市正和易投资管理有限公司，属于公司股东钟武坚控制的企业，与董事花爱红为夫妻关系，因此为公司关联方。

（4）花爱红，属于公司董事，与股东钟武坚为夫妻关系，因此为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因董事陈志国、周美媛、花爱红与本议案存在关联关系，故回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2023年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日